Implementación de un sistema contable conforme a la ley de lavado de activos

En Golden Way Investment, el cumplimiento normativo es una prioridad. Por ello, nos complace informar sobre la implementación de un sistema contable de vanguardia, diseñado para cumplir con los más altos estándares en la prevención del lavado de activos. Esta iniciativa ha contado con la valiosa colaboración del Ing. Miguel Peña, experto en la materia.

Ing. Miguel Peña encabeza la capacitación del sistema contable conjunto a los colaboradores Lic. Emilio Brito, Lic. José Peralta y Jeury Bonilla.

Capacitación para el cumplimiento

Para asegurar la correcta implementación y el óptimo funcionamiento del nuevo sistema, nuestros colaboradores Lic. Emilio Brito y Lic. José Peralta han participado en una capacitación intensiva impartida por el Ing. Miguel Peña. Durante la jornada, se abordaron temas cruciales como:

• Marcos legales y normativos sobre prevención del lavado de activos.

• Funcionalidades del nuevo sistema contable y su aplicación en la detección de operaciones sospechosas.

• Procedimientos de reporte y documentación requeridos por la ley.

Un paso adelante en la seguridad financiera

La implementación de este sistema contable y la capacitación de nuestro personal representan un paso importante en el fortalecimiento de nuestros controles internos y en la protección de nuestra empresa contra el riesgo de lavado de activos.

Golden Way Investment: Compromiso con la transparencia y la legalidad.